FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

Miguel Abel Souto

FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

Miguel Abel Souto

FD - Faculty of Law

Research output: Contribution to journal › Article

2 Downloads (Pure)

Abstract

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados

Original language	English
Journal	De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona
Publication status	Published - 2022

Keywords

LAW
MONEY LAUNDERING
TERRORISM
SPANISH LAW

UN SDGs

This output contributes to the following UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Access to Document

7758-Texto do artigo-23434-1-10-20220131 (1)Final published version, 0.99 MB

Cite this

@article{bc71d38dceee41f7ab196334710d331c,

title = "FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions",

abstract = "De acordo com o Grupo de A{\c c}{\~a}o Financeira Internacional, a Espanha {\'e} um dos pa{\'i}ses com mais conformidade. No entanto, no processo e puni{\c c}{\~a}o de lavagem de dinheiro, v{\'a}rios excessos foram incorridos, que devem ser relatados",

keywords = "DIREITO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COVID-19, TERRORISMO, DIREITO ESPANHOL, LAW, MONEY LAUNDERING, TERRORISM, SPANISH LAW",

author = "Souto, {Miguel Abel}",

year = "2022",

language = "English",

journal = " De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lus{\'o}fona",

issn = "2182-5912",

publisher = "Edi{\c c}{\~o}es Universit{\'a}rias Lus{\'o}fonas",

}

TY - JOUR

T1 - FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

AU - Souto, Miguel Abel

PY - 2022

Y1 - 2022

N2 - De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados

AB - De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados

KW - DIREITO

KW - BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

KW - COVID-19

KW - TERRORISMO

KW - DIREITO ESPANHOL

KW - LAW

KW - MONEY LAUNDERING

KW - TERRORISM

KW - SPANISH LAW

UR - http://hdl.handle.net/10437/12756

M3 - Article

SN - 2182-5912

JO - De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona

JF - De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona

ER -

FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

Abstract

Keywords

UN SDGs

Access to Document

Other files and links

Cite this